Redacción
Subastas, canchas deportivas y empresas fachada fueron las claves del sofisticado esquema.
Una poderosa organización criminal logró lavar cerca de ₡3.000 millones en tan solo un año en Costa Rica, utilizando mecanismos aparentemente legales como subastas ganaderas, canchas deportivas y más de 20 sociedades anónimas, según reveló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) este martes 17 de junio de 2025.
¿Cómo funcionaba este esquema de lavado de dinero?
Lejos de las rutas tradicionales del crimen, este grupo implementó un modelo sofisticado, estructurado y con una apariencia de legalidad que les permitió infiltrar grandes sumas de dinero en la economía nacional.
- Usaban subastas ganaderas para mover fuertes montos en efectivo.
- Tenían empresas fachada en sectores como ganadería, venta de vehículos y deporte.
- Implementaron operaciones comerciales en zonas clave como Santa Ana, Zapote, Guanacaste y Pérez Zeledón.
Subastas ganaderas: el método estrella del lavado
Según explicó Randall Zúñiga, director del OIJ, las subastas ganaderas fueron esenciales en el plan. Las transacciones en efectivo, sin trazabilidad inmediata, facilitaron el movimiento de grandes sumas de dinero.
“Este grupo logró transar cerca de ₡3.000 millones solo en una de las empresas. Usan desde canchas deportivas hasta eventos ganaderos para inyectar dinero sucio al sistema económico”, dijo Zúñiga a Telenoticias.
Empresas fachada con apariencia de legalidad
El entramado incluyó una diversificación de actividades económicas para dificultar el rastreo del dinero. Algunas de estas empresas operaban en:
- Comercio de vehículos
- Canchas de pádel y tenis
- Agroindustria y ganadería
- Organización de eventos
Todo esto fue parte de una estrategia para blanquear capitales ilícitos y protegerse ante auditorías y controles fiscales.
Allanamientos y detenidos: un golpe estructural
El operativo, que inició desde 2023, culminó con 20 allanamientos simultáneos este martes, abarcando puntos estratégicos como:
- Santa Ana
- San Sebastián
- Zapote
- Montes de Oca
- Pérez Zeledón
- La Guácima
- El Coyol
- Cartago
- Guanacaste
Nueve personas ya están formalmente bajo investigación, y no se descartan más detenciones.
¿Por qué esto es tan grave para el país?
Este tipo de redes no solo afectan el sistema financiero, sino que representan una amenaza directa para la seguridad económica nacional. El crimen organizado está adoptando formas empresariales, lo cual:
- Distorsiona la competencia comercial
- Corrompe sectores legítimos
- Instala economías paralelas difíciles de detectar
Las autoridades insisten en que este tipo de operaciones criminales se aprovechan de vacíos legales y falta de regulación estricta, por lo que los operativos del OIJ son cruciales para frenar su avance.
