Las autoridades sospechan que el dinero utilizado para adquirir vehículos de lujo y propiedades estaría ligado a una presunta estructura de narcotráfico y lavado de dinero investigada por el OIJ y la Fiscalía. El nombre...
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Redacción
Caso Lusso: OIJ allana famosa cadena de gimnasios vinculada a investigación por lavado
La investigación del caso Lusso destapó una presunta estructura vinculada con narcotráfico y lavado de dinero que, según el OIJ, utilizaba gimnasios y otros negocios para mover millonarias sumas de dinero en Costa Rica...
Congelar fortunas en 24 horas: La estrategia OFAC que acabó con el imperio de Gamboa en Costa Rica
La sanción al exmagistrado Gamboa revela el poder transnacional de las agencias estadounidenses. Te explicamos el mecanismo que congela bienes y presiona sistemas financieros. El reciente congelamiento de...
TPP Redacción
Líder del Caso Tómbola hizo más de ₡1.000 millones en 2 años: Vea como hizo su millonaria red de lavado
El OIJ reveló que un sujeto pasó de ser desconocido a millonario en solo dos años, gracias a una compleja red de negocios fachada que lavaban dinero en varias zonas del país. 17 de julio de 2025. En un lapso...
Así operaba la millonaria red criminal que lavó ₡3.000 millones en Costa Rica sin levantar sospechas
Subastas, canchas deportivas y empresas fachada fueron las claves del sofisticado esquema. Una poderosa organización criminal logró lavar cerca de ₡3.000 millones en tan solo un año en Costa Rica, utilizando mecanismos...
Tico acusado por EE.UU. de lavar dinero para cartel narco tenía negocios de autos e inmuebles en Costa Rica
Elías Alberto Quirós Benavides es señalado por el Departamento de Justicia como colaborador de los Beltrán Leyva, una violenta facción del Cártel de Sinaloa El gobierno de Estados Unidos puso los ojos sobre Costa Rica...