Redacción
El OIJ reveló que un sujeto pasó de ser desconocido a millonario en solo dos años, gracias a una compleja red de negocios fachada que lavaban dinero en varias zonas del país.
17 de julio de 2025. En un lapso sorprendentemente corto, un hombre identificado con los apellidos Mora Durán logró incrementar su patrimonio en más de ₡1.000 millones, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este crecimiento financiero fuera de toda lógica legal lo coloca como el presunto cabecilla del llamado Caso Tómbola, una investigación por lavado de dinero de alto perfil que sacude al país.
El inicio de la fortuna: puestos de lotería, licoreras y autos de lujo
De acuerdo con las autoridades, el enriquecimiento acelerado del sujeto se dio entre 2021 y 2022, periodo en el que comenzó a llamar la atención por el aumento abrupto de bienes y movimientos financieros. Lo más llamativo: la creación y operación de una red de negocios fachada para introducir dinero ilícito al sistema financiero costarricense.
Entre los negocios señalados figuran:
- Puestos de lotería
- Dos agencias de vehículos de lujo
- Una licorera
- Una librería
- Una empresa constructora
Todos estos comercios eran administrados por familiares y allegados del sospechoso, quienes actuaban como empresarios legítimos pero, según el OIJ, eran parte clave del esquema de legitimación de capitales.
Megaoperativo en todo el país
El caso explotó esta semana con un operativo nacional de 24 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país, incluyendo:
- Guatuso
- Escazú
- Upala
- Alajuelita
- San Carlos
- Tres Ríos
Las diligencias tienen como objetivo detener a 8 personas vinculadas a la organización.
Funcionarios públicos involucrados
Uno de los hallazgos más delicados del caso es la posible colaboración desde dentro del sistema público y bancario. Según el OIJ, al menos un funcionario municipal y un empleado del Banco Nacional estarían implicados en la red. De confirmarse, esto ampliaría el escándalo hacia estructuras estatales y podría detonar una crisis institucional.
¿Cómo operaba la red?
El esquema se basaba en:
- Utilizar comercios altamente manejables en efectivo como loterías o licoreras.
- Movimientos entre empresas controladas por los mismos grupos familiares.
- Ingresos falsificados que simulaban ventas legales.
- Inversiones en activos para justificar el crecimiento económico.
Además, las autoridades confiscaron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros financieros que están siendo analizados.
Costa Rica en alerta: ¿Cuántos casos más hay?
Este caso se suma a una tendencia creciente de lavado de dinero en Costa Rica mediante negocios aparentemente legales. El OIJ ha advertido sobre este fenómeno en repetidas ocasiones, especialmente en sectores donde el manejo de efectivo es común.
El impacto va más allá del aspecto económico: la confianza ciudadana y la transparencia institucional están en juego. Si se comprueba la participación de funcionarios públicos, el caso podría marcar un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Puntos clave:
- El líder del Caso Tómbola amasó ₡1.000 millones en dos años.
- Operaba con negocios fachada como loterías, agencias de autos y una licorera.
- 24 allanamientos se realizaron en diversas zonas del país.
- Hay funcionarios públicos y bancarios implicados.
- El caso revela los nuevos métodos del crimen organizado para lavar dinero en Costa Rica.
“Este tipo de redes ponen en riesgo la integridad del sistema financiero y la credibilidad del sector público”, advirtió una fuente judicial.
